WT Compliance | Geldwäscheprävention, Regulatory Compliance & KI-Compliance

Erfahrung aus Wirtschaftsprüfung und Finanzwirtschaft. Expertise für anspruchsvolle regulatorische Herausforderungen.

WT Compliance ist ein spezialisiertes Beratungshaus für Geldwäscheprävention, Regulatory Compliance, KI-Compliance, Datenschutz und Hinweisgeberschutz. Wir beraten Unternehmen national und international und übernehmen spezialisierte regulatorische Funktionen.

Fachliche Führung und Verantwortung

Hinter WT Compliance steht ein spezialisiertes Team unter der fachlichen Leitung von Gründer Yama Wahdat. Er verantwortet die Qualität der Beratung und die fachlichen Standards des Hauses. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung in Finanzwirtschaft, Wirtschaftsprüfung und regulatorischer Beratung, darunter langjährige Führungsverantwortung als Head of AML & Compliance, verfügt er über umfassende Expertise in Geldwäscheprävention und aufsichtsrechtlicher Compliance.

Seine Schwerpunkte:

• Geldwäscheprävention und externe Geldwäschebeauftragtenfunktionen
• Regulatory Compliance, Risikomanagement und interne Kontrollsysteme
• Aufsichtsrechtliche Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG
• Begleitung internationaler Kreditinstitute und Auslandsbanken bei regulatorischen Prüfungen und der Behebung aufsichtsrechtlicher Feststellungen

Durch seine Prüfungspraxis und die Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), weiteren Aufsichtsbehörden und der Financial Intelligence Unit (FIU) kennt er das regulatorische Umfeld aus erster Hand. Als ehemaliger Referent des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) und Mitglied des DICO-Arbeitskreises engagiert er sich zudem im fachlichen Austausch zu aktuellen Compliance-Anforderungen.

Interdisziplinäre Expertise

Ein spezialisiertes Team sowie Kooperationen mit Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien ergänzen unsere Beratungskompetenz. Unser Leistungsspektrum reicht von der Auslagerung externer Geldwäschebeauftragten- und Compliance-Funktionen über aufsichtsrechtliche Prüfungsbegleitung bis zur Implementierung wirksamer Datenschutz-, Hinweisgeberschutz- und KI-Compliance-Strukturen nach der EU-KI-Verordnung (EU AI Act).

Wir verbinden regulatorische Fachkompetenz mit wirtschaftlichem Verständnis, klaren Verantwortlichkeiten und einem konsequenten Qualitätsanspruch.

WT Compliance. Regulatorische Expertise. Persönliche Verantwortung. Interdisziplinäre Kompetenz.