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Geldwäsche-Schulungen & Compliance-Seminare

Externer Geldwäschebeauftragter Seminare und Schulungen E-Learning Know Your Customer (KYC)

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Wissen aufbauen. Risiken erkennen. Nachweisbar compliant sein.

Unsere Schulungen vermitteln die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG), der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) und der einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Wir entwickeln branchenspezifische Konzepte für Kredit- und Finanzdienstleister, Juweliere, Edelmetallhändler, Autohäuser, Immobilienunternehmen und Kunsthändler.

Unsere Schulungsformate

Präsenzschulungen | Live-Webinare | E-Learning. Flexibel, praxisnah und auf Ihr Unternehmen abgestimmt, einschließlich Schulungsdokumentation und Teilnahmebescheinigung.

Schulungsinhalte im Überblick

GwG & AMLR: Gesetzliche Pflichten und regulatorische Entwicklungen
Risikoanalyse & KYC: Risikomanagement, Kundenidentifizierung und Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldungen: Erkennen verdächtiger Sachverhalte und FIU-Meldeverfahren
Interne Sicherungsmaßnahmen: Kontrollprozesse, Dokumentation und praktische Umsetzung

Häufige Fragen zur Geldwäsche-Schulung

Wer muss nach dem GwG Mitarbeiter schulen?

Alle Verpflichteten nach dem GwG müssen ihre Mitarbeiter regelmäßig zu Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung schulen, darunter Finanzdienstleister, Immobilienmakler, Güterhändler und weitere Berufsgruppen.

Wie oft muss eine Geldwäsche-Schulung stattfinden?

Das GwG schreibt eine regelmäßige Schulung vor, üblicherweise mindestens einmal jährlich, sowie eine Auffrischung bei relevanten gesetzlichen Änderungen und beim Einstieg neuer Mitarbeiter.

Gibt es die Geldwäsche-Schulung auch online?

Ja. Neben Präsenzseminaren und Webinaren bietet WT Compliance ein E-Learning an, das Mitarbeiter flexibel absolvieren können: E-Learning Geldwäscheprävention für Güterhändler.

Erhalten Teilnehmer ein Zertifikat?

Ja, auf Wunsch erhalten die Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat, das die Teilnahme und die vermittelten Inhalte dokumentiert und als Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden dient. Es ist keine staatlich anerkannte Qualifikation.

Was kostet eine Geldwäsche-Schulung?

Die Kosten richten sich nach Teilnehmerzahl, Format und Umfang. Für ein individuelles Angebot nutzen Sie die kostenlose Erstberatung.

Welche Schulungsformate bietet WT Compliance an?

Wir bieten Präsenzschulungen, Webinare und E-Learning-Formate an, sodass Sie das passende Format wählen können, ob zentral vor Ort oder flexibel für verteilte Teams.

Werden die Schulungsinhalte an meine Branche angepasst?

Ja, die Inhalte werden auf Ihr individuelles Branchenrisiko und Ihr Geschäftsmodell zugeschnitten, sodass die vermittelten Beispiele und Handlungsempfehlungen zu Ihrem Arbeitsalltag passen.