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Know Your Customer (KYC) & Kundenidentifizierung

Externer Geldwäschebeauftragter Seminare und Schulungen E-Learning Know Your Customer (KYC)

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Kundenrisiken erkennen. Sorgfaltspflichten erfüllen. Compliance stärken.

WT Compliance unterstützt Unternehmen bei der Implementierung und Optimierung risikoorientierter KYC-Prozesse nach dem Geldwäschegesetz (GwG) unter Berücksichtigung der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR).

Unsere Expertise umfasst Kundenidentifizierung, Prüfung wirtschaftlich Berechtigter, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie die risikobasierte Bewertung und laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen. Wir entwickeln effiziente, regulatorisch fundierte KYC- und AML-Prozesse für Kredit- und Finanzdienstleister, Juweliere, Edelmetallhändler, Autohäuser und weitere Verpflichtete.

Unsere KYC-Leistungen

Kundenidentifizierung (KYC): Identifizierung und Überprüfung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten
Customer Due Diligence (CDD): Risikobewertung und Anwendung angemessener Sorgfaltspflichten
PEP- & Sanktionsscreening: Prüfung relevanter Risikofaktoren und regulatorischer Anforderungen
KYC-Monitoring & Dokumentation: Laufende Überwachung, Aktualisierung und nachvollziehbare Dokumentation von Kundendaten

WT Compliance. Regulatorische Expertise für wirksame KYC-Prozesse.

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Beratung für AML & Compliance