Anrufen
Home
Leistungen
Alle Leistungen Externer Geldwäschebeauftragter Seminare und Schulungen E-Learning Know Your Customer (KYC)
Finanzsektor
Compliance im Finanzsektor Finanzunternehmen Kreditinstitute
Branchen
Alle Branchen Autohäuser Immobilienmakler Kunst- und Antiquitätenhändler Juweliere Münzhändler Boots- und Yachthändler Weitere Branchen
Datenschutz
Datenschutz-Beratung Datenschutz-Audits Datenschutz-Services Datenschutz-Schulungen Externer Datenschutzbeauftragter
KI-Compliance
Alle KI-Leistungen KI-Compliance-Beratung KI-Risk-Assessment Externer KI-Beauftragter E-Learning KI-Kompetenz
Über uns Kontakt FAQ Aktuelle News Jetzt Termin vereinbaren
0221 29276749

Startseite / Branchen / Münzhändler

Geldwäscheprävention für Münzhändler & Edelmetallhändler

Autohäuser Immobilienmakler Kunst- und Antiquitätenhändler Juweliere Münzhändler Boots- und Yachthändler Weitere Branchen

Kontaktieren Sie uns für eine Beratung

0221 29276749 Jetzt Termin vereinbaren

Spezialisierte GwG-Compliance für den Münz- und Edelmetallhandel.

WT Compliance unterstützt Münzhändler, Numismatiker sowie Händler von Anlagegold, Silber und Edelmetallen bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG) und der Vorbereitung auf die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR). Unsere Beratung berücksichtigt insbesondere die Risiken aus Bargeldgeschäften, hochpreisigen Transaktionen und internationalen Handelsbeziehungen.

Unsere Leistungen

  • GwG-Risikoanalyse: Branchenspezifische Risikobewertung und interne Sicherungsmaßnahmen
  • KYC & Kundenidentifizierung: Risikoorientierte Prüfung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten
  • Externer Geldwäschebeauftragter: Übernahme der Funktion, soweit vorgesehen und zulässig
  • Kontrollen & Verdachtsmeldungen: Unterstützung bei internen Prüfungen und FIU-Meldungen
  • GwG-Schulungen & AMLR: Mitarbeiterschulungen und Vorbereitung auf neue Anforderungen

WT Compliance. Ihr spezialisierter Partner für Geldwäscheprävention im Münz- und Edelmetallhandel.

Jetzt unverbindliches Erstgespräch vereinbaren

Beratung für AML & Compliance

Jetzt Termin vereinbaren