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Als Immobilienmakler, Juwelier, Autohändler oder Boots- und Yachthändler stehen Sie vor besonderen Herausforderungen bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG). Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zu Ihren Pflichten, Verdachtsmeldungen und Compliance-Anforderungen.
Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind bestimmte Unternehmen wie Autohäuser, Juweliere, Kunsthändler, Münzhändler und Antiquitätenhändler verpflichtet, Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen. WT Compliance unterstützt diese sogenannten „verpflichteten Güterhändler“ bei der Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen, von der Risikoanalyse bis zur Schulung.
Eine gesetzeskonforme Geldwäsche-Risikoanalyse umfasst die Identifikation und Bewertung unternehmensspezifischer Risiken. WT Compliance erstellt individuelle Risikoanalysen, abgestimmt auf Branche, Kundenstruktur und Transaktionsverhalten, und sorgt damit für eine rechtskonforme Grundlage für alle weiteren Compliance-Maßnahmen.
WT Compliance bietet ein praxisorientiertes Komplettpaket zur Geldwäscheprävention nach dem GwG. Dazu zählen die Erstellung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG, interne Sicherungsmaßnahmen, Unterstützung bei Verdachtsmeldungen, die Übernahme als externer Geldwäschebeauftragter, Mitarbeiterschulungen sowie Begleitung bei behördlichen Prüfungen. Die Lösungen sind auf Branchen wie Autohäuser, Juweliere, Kunsthändler sowie Boots- und Yachthändler zugeschnitten: effizient, rechtskonform und individuell.
Behördliche Prüfungen erfolgen unangekündigt oder regelmäßig. WT Compliance begleitet Unternehmen vor, während und nach einer Geldwäscheprüfung, inklusive Vorbereitung der Unterlagen, Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und Umsetzung eventueller Nachbesserungen.
Laut GwG müssen Mitarbeiter regelmäßig zu geldwäscherechtlichen Pflichten geschult werden. WT Compliance bietet praxisnahe Geldwäsche-Schulungen für Autohäuser, Juweliere und Kunsthändler als E-Learning, Präsenzseminar oder individuelle Inhouse-Schulung. Ziel: Sensibilisierung und rechtskonformes Verhalten im Alltag.
WT Compliance kombiniert rechtliche Expertise, branchenspezifisches Know-how und technisches Verständnis, besonders im Umgang mit komplexen Risiken in sensiblen Branchen. Durch persönliche Betreuung, schlanke Prozesse und praxisorientierte Lösungen wird Compliance effizient und nachhaltig umgesetzt.
Noch Fragen? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
