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Geldwäscheprävention für Juweliere, Luxusjuweliere & Edelmetallhändler

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Spezialisierte GwG-Compliance für den hochwertigen und gehobenen Schmuck- und Edelmetallhandel.

WT Compliance berät Juweliere, Luxusjuweliere, Goldankäufer und Edelmetallhändler bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG) und der Vorbereitung auf die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR). Wir verbinden regulatorische Expertise mit einem fundierten Verständnis der besonderen Risiken im Luxussegment, insbesondere bei hochpreisigen Transaktionen, internationalen Kundenbeziehungen und komplexen Zahlungsstrukturen.

Unsere Leistungen

Externer Geldwäschebeauftragter: Übernahme der Funktion und laufende regulatorische Betreuung, soweit vorgesehen und zulässig
GwG-Risikoanalyse: Branchenspezifische Risikobewertung gemäß § 5 GwG
KYC & Kundenidentifizierung: Prüfung von Kunden, wirtschaftlich Berechtigten und relevanten Risikofaktoren
Interne Sicherungsmaßnahmen: GwG-Richtlinien, Kontrollhandlungen und Unterstützung bei FIU-Verdachtsmeldungen
Geldwäsche-Schulungen: Maßgeschneiderte Schulungen für Boutique-Mitarbeitende, Vertrieb und Geschäftsführung
AMLR-Vorbereitung: Gap-Analysen und Anpassung bestehender Präventionssysteme

WT Compliance. Ihr spezialisierter Partner für Geldwäscheprävention im Luxus-, Schmuck- und Edelmetallhandel.

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Beratung für AML & Compliance