Was wir tun
Unsere Leistungen im Überblick
WT Compliance bietet praxisnahe Lösungen zur Geldwäscheprävention und zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG), speziell für verpflichtete Güterhändler wie Autohändler, Juweliere, Kunst- und Antiquitätenhändler sowie weitere risikobehaftete Branchen. Wir helfen, Geldwäscherisiken zu erkennen, und entwickeln maßgeschneiderte Compliance-Strategien. Von der Implementierung interner Kontrollen über Schulungen bis zur Kundenidentifikation und Überwachung sorgen wir dafür, dass Ihr Unternehmen gesetzeskonform und sicher bleibt. Zudem unterstützen wir Sie bei behördlichen Prüfungen und Audits, damit Sie rechtlich stets auf der sicheren Seite sind.
WIR STELLEN UNS VOR
Expertenberatung für Anti-Geldwäsche und Compliance
Sorgenfrei durch Compliance.
Unsere Geldwäsche- und Compliance-Experten helfen verpflichteten Unternehmen wie Autohändlern, Juwelieren oder Kunsthändlern, ihre Pflichten nach dem GwG rechtssicher umzusetzen. Wir analysieren Risiken, entwickeln individuelle Maßnahmen und begleiten Sie bei der Einführung wirksamer Compliance-Strukturen – von KYC über Verdachtsmeldungen bis zur Dokumentation.
- Durchführung von Risikoanalysen und Risikobewertungen nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) – individuell, nachvollziehbar und branchenspezifisch.
- Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Compliance-Maßnahmen, abgestimmt auf Ihre internen Prozesse und Risikolage
- Erstellung gesetzeskonformer Dokumentationen, einschließlich Risikoanalyse, interner Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsmeldeverfahren
- Schulung von Mitarbeitenden und Verantwortlichen zu geldwäscherelevanten Pflichten, Verdachtsmomenten und Meldewegen.
- Begleitung bei behördlichen Prüfungen und Kommunikation mit der FIU, einschließlich Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.
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Compliance
- Expertise
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Individuelle
Betreuung
Unsere Erfahrung ist Ihr Wissensvorsprung in der Geldwäscheprävention.
Unser Prozess
Ihr Weg zu effektiver Geldwäscheprävention
Erstgespräch / Vorstellung des Beratungsansatzes
In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir Ihr Unternehmen und Ihre individuellen Anforderungen im Detail kennen. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und identifizieren potenzielle Risikobereiche in Bezug auf Geldwäsche.
Entwicklung individueller Präventionsstrategien
Basierend auf der Risikoanalyse entwickeln wir individuelle Präventionsstrategien und Maßnahmen, die exakt auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind und die aktuellen regulatorischen Anforderungen berücksichtigen.
Implementierung von Compliance-Programmen
Wir unterstützen Sie bei der Implementierung effektiver Compliance-Programme, einschließlich interner Richtlinien, Kontrollmechanismen und Schulungen für Ihre Mitarbeiter, um Geldwäsche effektiv zu verhindern.
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung
Auch nach der Implementierung stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur Seite, überwachen die Wirksamkeit der Maßnahmen und passen die Strategien bei Bedarf an veränderte Rahmenbedingungen an, um Ihr Unternehmen nachhaltig zu schützen.
FALLSTUDIEN
Geldwäscheprävention – Erfolgreiche Beispiele
Professionelle
Beratung für Ihre
Geldwäscheprävention
20
Jahre
Berufserfahung
IHRE VORTEILE
Ihr Partner für erfolgreiche Geldwäscheprävention und Compliance-Lösungen
Jahre an Erfahrung
0
Erfolgreiche Mandate
0
Durchgeführte Risikoanalysen
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Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für effektive Geldwäscheprävention und umfassende Compliance-Lösungen in den Branchen Immobilien, Schmuck, Fahrzeughandel und Boots-/Yachthandel. Unsere spezialisierten Services helfen Ihnen, komplexe gesetzliche Anforderungen sicher zu erfüllen, Risiken frühzeitig zu erkennen und nachhaltig zu minimieren. Mit maßgeschneiderten Konzepten schützen wir Ihr Unternehmen vor Haftungsrisiken und unterstützen Sie dabei, regulatorische Vorgaben effizient umzusetzen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung für mehr Sicherheit und Rechtssicherheit in Ihrem Geschäft.
- Maßgeschneiderte Geldwäschepräventionsstrategien
- Detaillierte Risikoanalysen
- Mitarbeiterschulungen zu Compliance
Ihr Partner für Compliance und Sicherheit.
