Geldwäscheprävention & Regulatory Compliance, die Aufsichtsprüfungen standhält.

Externe Beauftragtenfunktionen. Regulatorische Exzellenz. Wirksame Prävention.

WT Compliance übernimmt regulatorische Verantwortung dort, wo Fehler teuer werden. Wir setzen für Unternehmen im In- und Ausland die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) um. Das Ergebnis sind risikoorientierte, prüfungsfeste und wirtschaftlich tragfähige Compliance-Strukturen.

Vertrauliches Erstgespräch vereinbaren Leistungen ansehen

Geldwäscheprävention

Externe Beauftragtenfunktionen

Regulatory Compliance & AMLR

Schulungen & E-Learning

WT Compliance vereint Expertise aus Wirtschaftsprüfung, Finanzwirtschaft und regulatorischer Beratung. Wir kennen die Erwartungen der Aufsicht und entwickeln praxisgerechte Lösungen.

Unsere Leistungen

Spezialisierte Beratungs- und Auslagerungslösungen für Verpflichtete nach dem GwG

Wir beraten und entlasten Ihr Haus: von der Risikoanalyse bis zur dauerhaften Übernahme der Beauftragtenfunktion. Weitere Leistungsfelder: Datenschutz, Hinweisgeberschutz und KI-Compliance.

Risikoanalysen & interne Sicherungsmaßnahmen
Risikoorientierte Präventionssysteme gemäß §§ 5 und 6 GwG.

Regulatory Compliance & AMLR
Gap-Analysen und Transformation Ihrer Compliance-Strukturen für die neue EU-Regulierung.

Schulungen & E-Learning
Praxisnahe, branchenspezifische und nachweisbare Qualifizierung.

Externer Geldwäschebeauftragter
Übernahme der Funktion gemäß § 7 GwG, einschließlich Kontrolle, Berichterstattung und Behördenkommunikation.

Externe Beauftragtenfunktion

Regulatorische Verantwortung in erfahrenen Händen

Hochhäuser von unten gesehen in Schwarzweiß

Eine Vollzeitfunktion aufzubauen ist teuer, und gutes Fachpersonal ist knapp. Mit der externen Beauftragtenfunktion von WT Compliance erhalten Sie:

Spezialisierte Expertise ohne Aufbau interner Vollzeitstellen

Feste Ansprechpartner und transparente Prozesse

Regulatorische Sicherheit durch strukturierte Überwachung und Dokumentation

Planbare Kosten bei hoher fachlicher Qualität

EU-Geldwäscheverordnung (AMLR): Handlungsbedarf frühzeitig erkennen

Die Verordnung (EU) 2024/1624 verändert die Anforderungen an Verpflichtete grundlegend. Wir analysieren Ihren Anpassungsbedarf, führen Gap-Analysen durch und begleiten die Umsetzung in Richtlinien, Prozessen und Kontrollen. So bleiben Sie handlungsfähig, bevor die Regeln ab Juli 2027 gelten.

AMLR-Gap-Analyse anfragen

2027 AMLR gilt ab Juli

Unser Vorgehen

In vier Schritten zu wirksamer Compliance

Analyse & Erstberatung

Wir erfassen Ihre Anforderungen, bewerten bestehende Strukturen und identifizieren Handlungsfelder.

Risikobewertung & Konzeption

Auf Basis einer risikoorientierten Analyse entwickeln wir passgenaue Maßnahmen.

Implementierung

Wir führen Prozesse, interne Sicherungsmaßnahmen und Kontrollsysteme ein.

Laufende Betreuung

Im Rahmen vereinbarter Mandate übernehmen wir Funktionen, führen Kontrollen durch und entwickeln das System weiter.

Branchen

Branchenspezifische Expertise

Kredit- und Finanzdienstleister

Autohäuser & Luxusfahrzeughandel

Juweliere & Edelmetallhandel

Kunsthandel & Galerien

Immobilienmakler

Yacht- und Bootshandel

KMU & weitere Verpflichtete

Aus der Praxis

Referenzen

Luxusautomobilhandel

Branchenspezifische Risikoanalyse und risikoorientierte Sicherungsmaßnahmen für ein Premium-Autohaus.

Zur Branche Autohäuser →

Schmuck- und Juwelierhandel

Praxisnahe Mitarbeiterschulungen zur Erkennung von Geldwäscherisiken und zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten.

Zur Branche Juweliere →

Unsere Erfahrung

Erfahrung, die Vertrauen schafft.

20+ Jahre Berufserfahrung

29 betreute Mandate

300+ Risikoanalysen

Wir kennen die Erwartungen der Aufsicht und die wirtschaftliche Realität unserer Mandanten. Dafür stehen fachliche Präzision, persönliche Verantwortung und praxisnahe Lösungen.

Regulatorische Herausforderungen. Klare Lösungen.

Ob Auslagerung der Geldwäschebeauftragtenfunktion, Umsetzung regulatorischer Anforderungen oder AMLR-Vorbereitung: Wir begleiten Sie mit Expertise und persönlicher Verantwortung.

Vertrauliches Beratungsgespräch vereinbaren

Blog