Mit der Veröffentlichung eines Entwurfs neuer Regulatory Technical Standards (RTS) konkretisiert die European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) erstmals die Methodik, nach der nationale Aufsichtsbehörden künftig das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko von Verpflichteten des Nichtfinanzsektors bewerten sollen. Ziel der technischen Standards ist die Schaffung eines europaweit einheitlichen Bewertungsrahmens, der eine konsistente und vergleichbare Aufsicht innerhalb der Europäischen […]

Geldwäsche Immobiliensektor: Das offizielle FIU-Anhaltspunktepapier Der deutsche Immobiliensektor ist aufgrund seines hohen Transaktionsvolumens, komplexer Finanzierungsstrukturen und internationaler Verflechtungen traditionell besonders anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um Verpflichtete im Rahmen ihrer geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten zu unterstützen, stellt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) spezialisierte Typologie- und Anhaltspunktepapiere zur Verfügung. Ein zentrales Dokument hierzu ist das offizielle FIU-Anhaltspunktepapier für […]

Die Durchsetzung internationaler Embargos stellt den globalen Handel vor beispiellose Herausforderungen. Besonders im Fokus der Ermittlungsbehörden steht das Thema Sanktionsumgehung Luxusgüter und hochpreisige Fahrzeuge. Da der direkte Export von Luxusautos in sanktionierte Staaten wie Russland strikt untersagt ist, weichen kriminelle Netzwerke auf hochkomplexe, transnationale Lieferketten über scheinbar unverdächtige Drittländer aus. Das unternehmerische Risiko für europäische […]

Durch die Errichtung der neuen europäischen Aufsichtsbehörde (AMLA) entsteht aktuell ein konkreter Handlungsbedarf für Institute im Bereich der Geldwäscheprävention. Die europäische Geldwäscheprävention steht vor dem größten Umbruch seit Jahren. Mit der Einführung dieser neuen europäischen Aufsichtsbehörde bricht eine neue Ära der Harmonisierung und aufsichtlichen Konvergenz an. Auch wenn die unmittelbare Aufsicht durch die neue Behörde […]

Geldwäsche in der EU effektiv bekämpfen: Was die AMLA für Unternehmen bedeutet Die Europäische Union hat mit der Gründung der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ein revolutionäres Zeitalter der Finanzaufsicht eingeläutet. Seit ihrem operativen Start in Frankfurt am Main im Juli 2025 fungiert diese Behörde als das ultimative Kraftzentrum im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Für […]

Geldwäscheprävention für Unternehmen: Compliance & Riskmanagement effektiv umsetzen Eine lückenlose Geldwäscheprävention für Unternehmen ist heute wichtiger denn je, um den wachsenden regulatorischen Herausforderungen gerecht zu werden. Geldwäsche bezeichnet die Verschleierung illegal erworbener Gelder, sodass diese wie legale Einnahmen wirken. Ohne klare Compliance-Strukturen können Firmen unbeabsichtigt in illegale Aktivitäten verstrickt werden – mit drastischen rechtlichen und […]