Häufige Fragen zur Geldwäscheprävention & Compliance
Als Immobilienmakler, Juwelier, Autohändler oder Boots- und Yachthändler stehen Sie vor besonderen Herausforderungen bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG). Auf dieser Seite beantworten wir die wichtigsten Fragen zu Ihren Pflichten, Verdachtsmeldungen und Compliance-Anforderungen.
Mit unserer branchenspezifischen Expertise helfen wir Ihnen, gesetzliche Vorgaben sicher und effizient zu erfüllen – für mehr Rechtssicherheit und nachhaltigen Schutz Ihres Unternehmens.
Für welche Unternehmen ist eine Geldwäscheprävention nach dem GwG verpflichtend?
Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind bestimmte Unternehmen wie Autohäuser, Juweliere, Kunsthändler, Münzhändler und Antiquitätenhändler verpflichtet, Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen. WT Compliance unterstützt diese sogenannten „verpflichteten Güterhändler“ bei der Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen – von der Risikoanalyse bis zur Schulung.
Was gehört zu einer vollständigen Geldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG?
Eine gesetzeskonforme Geldwäsche-Risikoanalyse umfasst die Identifikation und Bewertung unternehmensspezifischer Risiken. WT Compliance erstellt individuelle Risikoanalysen – abgestimmt auf Branche, Kundenstruktur und Transaktionsverhalten – und sorgt damit für eine rechtssichere Grundlage für alle weiteren Compliance-Maßnahmen.
Welche Leistungen bietet WT Compliance im Bereich Geldwäscheprävention an?
WT Compliance bietet ein praxisorientiertes Komplettpaket zur Geldwäscheprävention nach dem GwG. Dazu zählen die Erstellung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG, interne Sicherungsmaßnahmen, Unterstützung bei Verdachtsmeldungen, die Übernahme als externer Geldwäschebeauftragter, Mitarbeiterschulungen sowie Begleitung bei behördlichen Prüfungen. Unsere Lösungen sind speziell auf Branchen wie Autohäuser, Juweliere, Kunsthändler sowie Boots- und Yachthändler zugeschnitten – effizient, rechtssicher und individuell.
Wie läuft eine behördliche Geldwäscheprüfung ab – und wie unterstützt WT Compliance?
Behördliche Prüfungen erfolgen unangekündigt oder regelmäßig. WT Compliance begleitet Unternehmen vor, während und nach einer Geldwäscheprüfung – inklusive Vorbereitung der Unterlagen, Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und Umsetzung eventueller Nachbesserungen.
Warum sind Schulungen zur Geldwäscheprävention für Mitarbeiter so wichtig?
Laut GwG müssen Mitarbeiter regelmäßig zu geldwäscherechtlichen Pflichten geschult werden. WT Compliance bietet praxisnahe Geldwäsche-Schulungen für Autohäuser, Juweliere und Kunsthändler – als E-Learning, Präsenzseminar oder individuelle Inhouse-Schulung. Ziel: Sensibilisierung und rechtssicheres Verhalten im Alltag.
Was unterscheidet WT Compliance von anderen Anbietern?
WT Compliance kombiniert rechtliche Expertise, branchenspezifisches Know-how und technisches Verständnis – besonders im Umgang mit komplexen Risiken in sensiblen Branchen. Durch persönliche Betreuung, schlanke Prozesse und praxisorientierte Lösungen wird Compliance effizient und nachhaltig umgesetzt.